荆门市图书馆

楚天都市报讯楚天都市报讯（记者陈咏通讯员周隗伟）近日，荆门警方披露，警方破获一起利用POS机刷卡套现的特大非法经营罪案，涉案金额达3.5亿。目前，案件还在继续侦办中。
    今年4月，人行荆门中心支行向荆门市公安局移交洗钱犯罪案件线索：2014年12月至2015年8月，荆门某贸易公司商户POS机发生交易504笔，交易金额5900余万元，在发生交易后资金由POS机划入再立即转出，该行为触发反洗钱监测模型，要求公安机关查处。
    荆门市公安局经侦部门迅速受理该线索，经初查发现，该线索为利用商户POS机套现行为，嫌疑人为该公司实际控制人周某。4月25日，荆门警方对此案立案侦查。
    5月19日，专班民警根据侦查情况展开收网行动，在荆门金宁小区将犯罪嫌疑人周某抓获，同步对其非法经营场所进行搜查，抓获徐某某等全部涉案嫌疑人，现场查获POS机具10余部、银行卡150余张。
    经突审，周某及公司员工对非法经营事实供认不讳。2013年8月以来，周某通过刊登广告、发放业务名片等方式承揽信用卡套现、代为还款（养卡）业务，先后雇佣多人，利用50余部POS机以虚构交易的方式为持卡人刷卡套现、养卡，从中收取0.5%-0.8%的手续费，牟利135万，非法经营额达3.5亿元。


版权所有：荆门图书馆鄂ICP备05012537号鄂公网安备 42080202000282号地址：荆门市双喜大道 tel：（0724）2366359 Fax：（0724）2366359 网站美工：荆门中小在线网站美工服务：0724-2334421

荆门警方破获信用卡非法套现案